Реестр реальных владельцев фирмы в Чехии (evidence skutečných majitelů firmy)

Реестр реальных владельцев фирмы в Чехии (evidence skutečných majitelů firmy): что он собой представляет, какие данные раскрывает и как с ним работать. В Чешской Республике, как и в других государствах ЕС, все хозяйствующие субъекты являются предприятиями, которые включаются в реестр реальных владельцев фирмы в Чехии (evidence skutečných majitelů firmy). Наличие данного реестра и включение в него соответствующих лиц не должно пугать потенциальных инвесторов в данной стране, поскольку доступ к его данным строго ограничен законом и само присутствие в нем никак не отражается на деятельности фирмы. Поэтому тем, кто намеревается открыть компанию в Праге либо другом населенном пункте Чешской Республике, необходимо заранее узнать, что он собой представляет, как производится раскрытие данных и как самому получать требуемые сведения. Далее речь идет о таком:

Реестр бенефициарных собственников Чехии

Реестр бенефициарных собственников в Чехии представляет собой базу данных по тем лицам, которые фактически выступают бенефициарами деятельности данных компаний. Реестр реальных владельцев фирмы в Чехии это – государственный информационный ресурс специального назначения, предназначенный для проведения властями страны эффективного контроля за тем, кто и в каких условиях осуществляет предпринимательскую деятельность на территории Чешской Республики, и кто является конечным выгодоприобретателем (бенефициаром) прибылей от работы соответствующей фирмы. На данном сайте https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik можно увидеть информацию, которая будет Вам доступна. В строке поиска нужно внести одно из: название, идентификационный номер или регистрационный номер.

Данный реестр чешских бенефициарных собственников содержит следующие сведения:

  • фамилия и имя соответствующего лица, его юридический адрес, а также адрес фактического проживания;
  • дата и место рождения, гражданство, идентификационный номер (если он был ему присвоен);
  • данные, позволяющие квалифицировать это лицо в качестве реального бенефициара деятельности компании (доля в уставном капитале, количество голосов, приходящаяся на него доля в прибылях, количество лиц, которые аффилированы ему и некоторые другие).

Сразу следует сказать, что доступ населения и юридических лиц к данному реестру ограничен, поэтому никто не может проверить те сведения, которые ранее были туда переданы. Реестр реальных владельцев компании в Чехии это – специальный государственный ресурс, и к нему имеют доступ исключительно указанные в законе органы власти и лица (органы национальной безопасности, органы следствия, налоговая служба, Центробанк Чехии и другие учреждения, имеющие отношение к проблеме государственной безопасности).

Раскрытие бенефициаров компаний в Чехии

Раскрытие бенефициаров компаний в Чехии. Это является одной из обязанностей зарегистрированного на территории Чехии юридического лица. В соответствии с законодательством страны, каждая фирма обязуется идентифицировать и сообщить государству о том, кто является реальным бенефициаром, передать соответствующие данные в чешский реестр реальных владельцев фирмы, хранить соответствующие данные в установленном законом порядке, и сообщать об изменениях в числе и качестве бенефициаров. Под это правило не подпадают государственные предприятия, а также те коммерческие общества, которые в соответствии с законодательством страны, не имеют бенефициарного владельца.

Если у компании имеется реальный бенефициар (который не входит в состав учредителей, но является реальным выгодоприобретателем ее деятельности), она должна в 15-дневный срок (отсчитывается с момента, когда реально возникло бенефициарное владение) подать для внесения в чешский реестр реальных владельцев компании соответствующие данные, из которых следует, какова структура отношений в долевом участии и распределении прибылей, каков статус бенефициара в компании, подпадающей под отчет. В этом плане компания несет круг обязанностей, а именно:

  • отслеживать данные по бенефициарному собственнику и регулярно их актуализировать;
  • поддерживать необходимый объем сведений о нем;
  • регистрировать все действия, направленные на выявление этого лица;
  • хранить в соответствии с требованиями законодательства данные о реальном бенефициаре в течение всего периода времени, когда он таковым является для компании, а также хранить их в течение 10 лет по истечении срока, когда он уже не считался бенефициарным собственником;
  • поставлять в Реестр реальных владельцев фирмы в Чехии (evidence skutečných majitelů firmy) исключительно достоверные и объективные сведения об указанных лицах;
  • своевременно вносить изменения в реестр, если обнаружены неточности или новые сведения. Наша компания оказывает услуги по внесению сложных  и простых изменений. 

Помимо внесения рассматриваемых данных в государственный реестр, фирма также должна сообщать данные о реальных бенефициарах органам, которые определены законом (органы госбезопасности, налоговая служба, следственные органы, органы финансового контроля и некоторые другие). В то же время на самого реального собственника компании закон возлагает обязанность не только предоставлять о себе достоверные данные в требуемом объеме, но также оказывать содействие компании по вопросу сбора информации о своей личности.

Новый закон о бенефициарных собственниках в Чехии

Новый закон о бенефициарных собственниках в Чехии. Год назад парламентарии страны утвердили в окончательном чтении предложенный Кабинетом министров страны проект закона об учетных записях бенефициарных владельцев, направленный на инкорпорацию в нормативно-правовую базу страны положений европейской директивы в рассматриваемой сфере. Другой целью этого нормативного акта является максимально упростить осуществление процедур по учету конечных бенефициаров деятельности компаний. Данный закон вступил в силу с 01.06.2021, здесь подробнее.

Основополагающим здесь является отражение в законе статьи 30 директивы ЕС, закрепляющей за хозяйствующими субъектами обязательство принимать, хранить и отслеживать сведения о тех, кто подпадает под квалификацию бенефициара. В случае несоблюдения этих требований нарушителю грозят санкции. В соответствии с директивой Евросоюза, страны обязуются в нормативном порядке закрепить обязанности коммерческих обществ хранить и передавать в государственный (либо торговый) реестр соответствующую информацию. Исходя из этого, в Чехии был произведен ряд законодательных изменений, а именно:

  • было дано подробное определение, кто является бенефициарным собственником;
  • осуществлено взаимоподключение Торгового Реестра и реестра реальных владельцев фирмы в Чехии;
  • разрешен доступ общественности к соответствующим данным;
  • был изменен объем сведений, вносимых в реестр;
  • утверждена процедура оценки вносимых данных на предмет их соответствия требованиям закона, а также наказание за нарушение правил.

При этом следует отметить, что раскрывается далеко не вся информация. По новым правилам, каждый желающий сможет узнать инициалы бенефициара, дату рождения, подданство, где он фактически проживает, а также по каким основаниям он считается бенефициарным собственником. Раскрытие воспрещается, если в этом качестве выступает несовершеннолетнее лицо (подобные случаи бывают). Для того чтобы получить данные по реальным бенефициарам, необходимо запросить их официально.

По новому закону, запись в реестр реальных владельцев компании в Чехии становится предметом административного производства. Для этого на законодательном уровне определен перечень документов фирмы, которые необходимо предоставлять для фиксирования лица в качестве реального бенефициара.

Данные о реальных владельцах фирм в Чехии

Данные о реальных владельцах фирм в Чехии. Для начала следует понять, что таковыми являются конкретные физические лица, которые либо самостоятельно, либо совместно с другими лицами (аффилированными) обладают реальной возможностью прямо или косвенно осуществлять фактическое управление компанией и принимать решения. Под этот статус подпадают следующие категории лиц:

  • обладающие долей в уставном капитале фирмы в размере более 25%;
  • обладающие совокупно более 25% голосов в общем собрании фирмы;
  • обладающие в общей сложности более 25% голосов совместно с иными учредителями, если последние являются близкими родственниками;
  • лица, в пользу которых распределяется более 25% прибыли фирмы;
  • лица, которые либо самостоятельно, либо вместе с другими лицами, могут воздействовать на лицо, владеющее более 25% голосов на собрании;
  • те, кто входит в административный совет (правление) компании;
  • являющиеся представителем (постоянным либо временным) компании в органе правления, когда реального бенефициара невозможно определить по другим основаниям.

Некоторые вопросы, касающиеся внесения лиц в чешский реестр реальных владельцев фирмы, необходимо дополнительно прояснить. В частности, это касается получения лицом прибыли в размере более 25% от деятельности юридического лица. В этом плане важным моментом является то, что данная прибыль должна оставаться у бенефициара (то есть, она не должна быть передана третьим лицам). Конечный бенефициар компании должен иметь право на 25% прибыли, либо всего имущества предприятия, либо доли при создании ликвидационного баланса (при ликвидации фирмы).

Что касается определения права принятия окончательных решений, в данном отношении обязательным условием является отсутствие влияния на этого бенефициара со стороны третьих лиц (не входящих в состав учредителей). В целях определения получаемых косвенных прибылей, законодательный акт оперирует понятиями «разветвление» и «цепочка». В плане последней рассматривают ситуацию, при которой вследствие кооперирования нескольких аффилированных лиц соответствующее лицо получает возможность руководить компанией или получать косвенно некоторые прибыли. В случае разветвления фактом для признания лица бенефициаром служит получение прибылей или же воздействие на управление фирмой посредством ряда цепочек.

В том случае, когда посредством указанных в законе инструментов нельзя определить реального бенефициара, в качестве последнего может выступать любое лицо, входящее в руководящие органы предприятия.

Как внести данные в реестр реальных владельцев фирмы в Чехии (evidence skutečných majitelů firmy)

Как внести данные в реестр реальных владельцев фирмы в Чехии (evidence skutečných majitelů firmy). Внесение данных в чешский реестр реальных владельцев компании производится посредством:

  • нотариуса (они в соответствии с законодательством Чешской Республики внесены в список лиц, имеющих право делать записи в Торговом реестре);
  • торгового суда (в данном случае заполняется формуляр на сайте Министерства юстиции).

Чтобы заполненное заявление было правильно отослано и затем принято, отправитель должен иметь доступ к официальному электронному адресу компании.

Как определить конечного бенефициара в Чехии

Как определить конечного бенефициара в Чехии. В этом плане используют утвержденную новым законом терминологию, по которой реальным (конечным) бенефициаром считается физическое лицо, выступающее конечным получателем прибылей от деятельности компании либо осуществляющее контроль над ней. Следует учитывать, что в Чехии для определения реальных бенефициарных собственников определяют несколько фактических выгодоприобретателей.

Как уже было отмечено ранее, бенефициаром считается лицо, которое прямо или косвенно держит контроль над ¼ всех голосов учредителей, и имеет право на получение соответствующего размера прибылей предприятия (в случае ликвидации – на соответствующую долю его активов). Контроль лица над коммерческим обществом определяется, исходя из его управления количеством голосов (более 25% общего числа).

В ситуации, когда вышеуказанными способами не удается идентифицировать реальных бенефициаров, предприятие в обязательном порядке должно всех своих учредителей, входящих в руководящие органы компании, внести в реестр реальных владельцев фирмы в Чехии (evidence skutečných majitelů firmy). При этом начинающим свою деятельность в Чешской Республике предпринимателям следует учитывать, что до 1 июня 2021 года сведения из реестра не были доступны для широкой публики.

Услуги по реестру реальных владельцев фирмы в Чехии

Услуги по реестру реальных владельцев фирмы в Чехии. Сегодня благодаря тому, что реестр реальных владельцев фирмы в Чехии стал общедоступным, каждый желающий, зайдя на официальную страницу Министерства юстиции, может ввести наименование предприятия и узнать его юридический адрес, виды деятельности, состав учредителей, кто является директором и некоторые другие данные. Поиск можно вести как по названию фирмы, так и по ее регистрационному номеру.

На сайте https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik сделаны три раздела поиска, включающие поиск расширенной информации по компаниям, полной истории юридического лица, а также документации предприятий. В общем и целом, реестр реальных владельцев компании в Чехии достаточно удобен для пользователей, но, тем не менее, неопытному пользователю трудно быстро найти необходимую информацию, и в этом отношении наша компания, давно работающая с иностранными инвесторами в Чехии, оказывает квалифицированную поддержку в поиске и нахождении необходимых данных.

Другим направлением нашей деятельности является оказание качественных услуг заявителям для внесения данных в реестр. В частности, мы обеспечиваем следующие виды услуг:

  • корректное заполнение формуляра о реальных бенефициарах для внесения данных в реестр реальных владельцев фирмы в Чехии (все делается в течение суток);
  • отслеживание данных и их постоянная актуализация;
  • помощь в хранении данных в соответствии с законодательством;
  • консультирование на предмет взаимодействия с органами власти;
  • получение бумажных выписок по компании в Чехии и ряд других.

Помимо этого, мы обеспечивает быстрый и грамотный перевод документов, а также их заверение у нотариусов и согласование в уполномоченных органах. Не понаслышке зная, что собой представляет чешский реестр реальных владельцев фирмы, наша компания гарантирует корректное внесение сложных и простых изменений, внесение всех необходимых данных и поддержание информации о соответствующей компании в актуальном состоянии, освобождая, таким образом, инвесторов от забот, связанных с отражением информации о реальных бенефициарах. Наш холдинг PERSPEKTIVA IMPEREAL s.r.o. предоставляет качественные услуги по регистрации фирмы в Чехии и номинальные услуги, а полный список оказываемых услуг можно увидеть здесь, для связи есть все необходимые контакты.

Галерея