Чехия ужесточает меры против отмывания денег: какие изменения вступают в силу

Чехия ужесточает меры против отмывания денег: какие изменения вступают в силу. Правительство Чехии принимает ряд мер по борьбе с отмыванием денег. Многие чешские компании начнут проверять своих клиентов на предмет возможного участия в механизмах нелегального отмывания денежных потоков. Правительственная поправка была поддержана большинством голосов в Палате общин. Предполагается, что это позволит повысить верхний предел штрафа за нарушение правил борьбы с финансированием операций по отмыванию денежных сумм. Членам бюджетного комитета было поручено рассмотреть поправку в сжатые сроки. Таким образом, изменения могут вступить в силу уже в январе.

Теперь, опираясь на закон можно будет получить информацию о том, кто является реальными владельцами тех или иных компаний, а также провести бесплатное расследование происхождения активов или подозрительных финансовых операций. Такие изменения открывают двери к более широкому кругу объектов, подлежащих проверке. Отныне тщательному контролю будут подвергаться специалисты по банкротству, арбитражные управляющие, операторы онлайн-лотерей и онлайн-бинго. Кроме того, в поправках также упоминаются дилеры драгоценных металлов.

Предложение также содержит информацию об увеличении максимального размера штрафа для лиц, не выполняющих условия проверки учреждений, подпадающих под действие закона. Величина такой санкции возрастет до 1 млн. чешских крон. Эксперты сошлись во мнении, что максимальная сумма в 100 000 национальных денежных единиц не является достаточным сдерживающим фактором.

Кроме того, предложение содержит условия, при которых можно не проводить клиентские проверки. Например, существует риск, что заказчик будет предупрежден о возможной процедуре контроля. Однако в других случаях, когда в компании не проводился мониторинг, администрации организаций, подпадающих под действие закона, обязаны незамедлительно уведомлять FAÚ о подозрительной деятельности своих клиентов.