Зачем компании должны сообщать данные о своих реальных собственниках?

Зачем компании должны сообщать данные о своих реальных собственниках? В результате борьбы с проявлениями терроризма и легализацией преступных доходов в соответствии с законом 304/2013 Sb в Чешской Республике всем предпринимателям необходимо срочно предоставить регистрационному органу Торгового суда соответствующую справку о своих реальных владельцах.

Это положение вступило в силу не сейчас, а 1 января 2018 года. Компании должны были представить требуемую законом информацию до 31 декабря 2018 года. По истечении этого срока за несвоевременное представление сведений взыскивается комиссия в размере 1 000 крон.

Многие предприниматели задавались вопросом, насколько целесообразно такое требование. Большинство сомневалось: а стоит ли оно того? Не достаточно ли иметь регистрационную и бухгалтерскую информацию в Торговом суде? В данном материале мы попытаемся подробно ответить на эти вопросы.

Реальный владелец: кто он?

Владелец бизнеса — это любой человек, который самостоятельно или вместе с другими может напрямую или в косвенной форме влиять на руководство организации. Кроме того, собственник компании должен соответствовать одному или нескольким из следующих пунктов:

• владеть свыше 25% общего числа голосов на заседании Совета директоров или долей в акционерном фонде;
• самостоятельно или совместно с другими лицами осуществлять воздействие на лицо, упомянутое в предшествующем пункте;
• получать прибыль в размере более 25 % от дохода предприятия;
• быть на постоянной или временной основе зарегистрированным представителем юридического лица в руководящем органе организации.

Какая информация содержится в реестре?

Данный ресурс хранит следующие сведения о собственнике:

• его полное имя;
• дата рождения;
• гражданство;
• адрес действительного проживания;
• идентификационный номер;
• доля в прибыли;
• данные о количестве голосов.

Эта и другая информация позволит определить персону реальным владельцем компании.

У кого есть доступ к данным из реестра?

Не все могут иметь доступ к реестру Торгового суда, так как содержащаяся информация в нем считается конфиденциальной и скрыта от публичных взглядов. Данные, которые хранятся на сайте не проверяются. Только определенным лицам, которые по закону получили  разрешение, разрешен доступ к этой информации. К ним относятся представители Центрального банка Чехии, налоговая инспекция, сотрудники учреждения по безопасности и следственные органы.

Каким образом информация вносится в реестр?

Существует только два способа по которым сведения о собственниках компаний попадают на сайт реестра:

• воспользоваться услугами нотариальной конторы, представители которой имеют право самостоятельно вносить записи в реестр Торгового суда; 
• заполнить соответствующий бланк на сайте Министерства юстиции. 

Чтобы отослать заполненное заявление, потребуется наличие соответствующего доступа к официальной фирменной почте (datová schránka).