Зачем компании должны сообщать данные о своих реальных собственниках?
Зачем компании должны сообщать данные о своих реальных собственниках? В результате борьбы с проявлениями терроризма и легализацией преступных доходов в соответствии с законом 304/2013 Sb в Чешской Республике всем предпринимателям необходимо срочно предоставить регистрационному органу Торгового суда соответствующую справку о своих реальных владельцах.
Это положение вступило в силу не сейчас, а 1 января 2018 года. Компании должны были представить требуемую законом информацию до 31 декабря 2018 года. По истечении этого срока за несвоевременное представление сведений взыскивается комиссия в размере 1 000 крон.
Многие предприниматели задавались вопросом, насколько целесообразно такое требование. Большинство сомневалось: а стоит ли оно того? Не достаточно ли иметь регистрационную и бухгалтерскую информацию в Торговом суде? В данном материале мы попытаемся подробно ответить на эти вопросы.
Реальный владелец: кто он?
Владелец бизнеса — это любой человек, который самостоятельно или вместе с другими может напрямую или в косвенной форме влиять на руководство организации. Кроме того, собственник компании должен соответствовать одному или нескольким из следующих пунктов:
- владеть свыше 25% общего числа голосов на заседании Совета директоров или долей в акционерном фонде;
- самостоятельно или совместно с другими лицами осуществлять воздействие на лицо, упомянутое в предшествующем пункте;
- получать прибыль в размере более 25 % от дохода предприятия;
- быть на постоянной или временной основе зарегистрированным представителем юридического лица в руководящем органе организации.
Какая информация содержится в реестре?
Данный ресурс хранит следующие сведения о собственнике:
- его полное имя;
- дата рождения;
- гражданство;
- адрес действительного проживания;
- идентификационный номер;
- доля в прибыли;
- данные о количестве голосов.
Эта и другая информация позволит определить персону реальным владельцем компании.
У кого есть доступ к данным из реестра?
Не все могут иметь доступ к реестру Торгового суда, так как содержащаяся информация в нем считается конфиденциальной и скрыта от публичных взглядов. Данные, которые хранятся на сайте не проверяются. Только определенным лицам, которые по закону получили разрешение, разрешен доступ к этой информации. К ним относятся представители Центрального банка Чехии, налоговая инспекция, сотрудники учреждения по безопасности и следственные органы.
Каким образом информация вносится в реестр?
Существует только два способа по которым сведения о собственниках компаний попадают на сайт реестра:
- воспользоваться услугами нотариальной конторы, представители которой имеют право самостоятельно вносить записи в реестр Торгового суда;
- заполнить соответствующий бланк на сайте Министерства юстиции.
Чтобы отослать заполненное заявление, потребуется наличие соответствующего доступа к официальной фирменной почте (datová schránka).