Штраф в размере двадцати миллионов крон чешско-русскому Экспобанку

Стало известно, что чешский национальный банк вынес штраф в размере двадцати миллионов крон чешско-русскому Экспобанку, принадлежащий Игорю Киму, ведущему свой бизнес в Праге. В ходе проверки проведенной два года назад, было обнаружено, что русский финансист вел свою работу не эффективно, т.е. система контроля и управления велась не на должном уровне.

Все замечания, обнаруженные во время аудита, были описаны чешским Центробанком в соответствующем документе, составленном на 100 страницах. Среди которых можно отметить следующие нарушения: управление рисками, касающимися кредитной и рыночной политики; ведение отчетности по рискам; профилактическая работа по отмыванию денег, полученных преступным путем и т.д.

Данное решение вступило в силу после того как была отклонена апелляция представителями Экспобанка. Несмотря на все усилия, приложенные Expobank CZ, чтобы данный документ не был опубликован, центробанк все же это сделал. Но руководство банка на официальном банке уверяет своих клиентов, что данный факт не отразится на их работе и они продолжат работать в том же режиме.

Хочется отметить, что у банка осталось всего одно отделение, расположенное в Праге, до этого у них было еще одно – в Карловых Варах, но оно закрылось в середине 2019 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Галерея