Банковская группа J&T подозревается полицией Чехии

Банковская группа J&T подозревается полицией Чехии, потому что есть вероятность ее причастности к незаконным сделкам, связанным с Россией. Сотрудниками Национального управления по борьбе с организованной преступностью Чехии ведется опрос работающих людей в финансовой компании и клиентов, пользующихся их услугами. Полицейские считают, что в банковскую группу поступали денежные средства из Российской Федерации происхождения которых неизвестно. После этого они поступали в офшорные зоны и пополняли счета компаний. Финансовая группа владеет миллиардами крон и ее владельцы самые богатые люди Словакии. Но учредители говорят, что они не нарушали закон и деньги на их счетах заработаны честным путем. Напомним, что по версии журнала Forbes один из владельцев находится на восьмом месте и его состояние составляет пятнадцать миллиардов крон, а второй — на одиннадцатом месте с состоянием тринадцать миллиардов крон. Компания в Чехии зарегистрирована по всем правилам закона, но она не занимается никаким бизнесом, а работает по продажам конечному покупателю. Теперь сыщикам предстоит разобраться в криминальной схеме конторы и выяснить для каких целей она открылась на территории Чехии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Галерея