В Чехии у задержанного по подозрению в совершении мошенничества украинца обнаружили 21 млн крон

В конце июля в Чехии у задержанного по подозрению в совершении мошенничества украинца обнаружили 21 млн крон. Гражданина Украины подозревают в совершении мошенничества по незаконному возврату НДС. Задержанный взят под арест и обвиняется в совершении преступлений в части уклонения от уплаты налогов, а также неофициального трудоустройства. 10 лет тюремного заключения – такой срок мужчина может получить за мошеннические действия. По данным сотрудников подразделения по борьбе с экономическими преступлениями Южной Моравии задержанный брал на работу в фирмы и компании Чехии других иностранных граждан. Мошенник прибегал к использованию такого вида незаконной оптимизации, как использование фиктивного документооборота, в частности, выставление фиктивных фактур.

Полиция усмотрела в действиях гражданина Украины признаки недобросовестности и направленности на создание мошеннической схемы с целью получения налоговой выгоды: мошенник создавал фиктивные фирмы, не имеющие фактической самостоятельности и ведущие свою деятельность контрагента только на бумаге и, соответственно, не исполняющие свои налоговые обязанности. Таким путем происходило незаконное возмещение из бюджета НДС. Как рассказали в полиции, владельцами этих фиктивных компаний и фирм являлись иностранцы, эмигрировавшие в Чехию, привлечь к ответственности которых в данном случае не представлялось возможным. Сотрудники полиции подтвердили факт изъятия у задержанного большого количества денег. Как пояснили в полиции, в квартире мошенника были найдены денежные средства в сумме 21 млн крон купюрами различного номинала, а также находящиеся в коробках из-под обуви 8 тысяч долларов, которые были спрятаны в диване.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Галерея