Регистрация криптообменника в ЕС
Регистрация криптообменника в ЕС. На сегодняшний день в Европейском Союзе зафиксировано от 9 494 до 17 543 различных видов цифровых валют, что стимулирует спрос на обменные платформы этих активов. Мы готовы содействовать Вам в выборе юрисдикции и процедуре регистрации криптообменника в ЕС.
Направление деятельности нашей фирмы PERSPEKTIVA IMPEREAL s.r.o касается предоставления услуг по поддержке проектов в области использования виртуальных ресурсов в юрисдикциях ЕС. У нас большой опыт в формировании необходимой нормативно-правовой основы и создании внутрифирменной экономической и информационной структуры, а также реализации эффективных механизмов AML/KYC. Мы имеем навыки в получении крипто лицензий и в успешном запуске проектов блокчейн в рамках правового поля ЕС.
Обращение к нашему юристу поможет Вам разобраться в том, как проходит процесс регистрации криптообменника в ЕС. Мы уделяем большое внимание тому, чтобы постоянно отслеживать последние изменения в криптоиндустрии, развитие технологии блокчейна и внимательно следить за изменениями в законодательных нормах и международных нормах AML/CFT.
Регистрация криптообменника в ЕС: преимущества
Регистрация криптообменника в ЕС: преимущества. Обменник криптовалюты — это онлайн-платформа, на которой происходит обмен фиатных денег на виртуальную валюту и наоборот. Основные правила работы схожи с принципами работы традиционных пунктов обмена валют.
Процедура регистрации криптообменника в ЕС дает возможность предоставления следующих услуг:
- Возможность обмена только цифровой валюты (криптообмен).
- Операции по обмену электронных денег на другие крипто- или классические валюты.
- Обеспечение хранения виртуальных активов, включая сервисы по взиманию процентов с суммы депозита.
- Передача или вывод криптовалюты на банковские карты или е-кошельки.
Мы предлагаем услуги по регистрации криптообменника в ЕС, что дает возможность Вашему криптобизнесу работать в нескольких странах Европы.
Регистрация криптообменника в ЕС: требования
Регистрация криптообменника в ЕС: требования. Вы хотите запустить собственный блокчейн-проект и предлагать пользователям службы конвертации виртуальных денег в пространстве ЕС? Тогда важно учитывать особенности нормативных актов, регулирующих работу с криптовалютами, а также потребность в получении лицензирования на организацию VASP-транзакций в некоторых европейских странах для Вашего криптообменника.
Сегодня не все государства Европейского Союза имеют разработанные и реализованные механизмы регламентации и мониторинга деятельности валютных обменников и торговли такими активами. Пока возможность регистрации введена в действие в болгарской, германской, ирландской, литовской, польской, португальской, словацкой, чешской и эстонской юрисдикциях.
Регистрация криптообменника в ЕС: обзор лучших юрисдикций
Регистрация криптообменника в ЕС: обзор лучших юрисдикций. Принимая решение о выборе страны Европейского Союза для регистрации криптообменника, необходимо учитывать специфику самого проекта, так как между юрисдикциями все еще существуют существенные различия, особенно в контексте таких инновационных бизнес-моделей.
Одни юрисдикции более благоприятны для ведения криптобизнеса, чем другие. Независимо от выбора государства, для развития криптовалютного бизнеса в ЕС требуется пройти процедуру лицензирования. При необходимости регистрации криптообменника в ЕС вы можете воспользоваться сервисом «под ключ».
Германия
В связи с имплементацией Европейской директивы по противодействию незаконному обороту денежных средств (AMLD 5) в законодательство Германии были внесены существенные изменения в правила лицензирования. Операции с использованием криптовалют, включая биржи, требуют специальной криптолицензии, выдаваемой в соответствии с законодательными требованиями BaFin.
Мальта
Криптовалютный рынок Мальты не так открыт, как представляется на первый взгляд. Чтобы заниматься торговлей криптовалютами, необходимо подать запрос на получение определенного класса сертификатов на использование криптовалют. Есть четыре класса криптолицензий, которые устанавливают различные уровни доступа к транзакциям с криптовалютами:
- Авторизация на получение и передачу ордеров.
- Право доступа к услугам виртуальных финансовых средств, за исключением транзакций.
- Разрешение на все виды транзакций, кроме биржевых.
- Сертификат на операции с виртуальными финансами, депозитарным услугам и привлечению ресурсов.
Эстония
Большую часть этапов процесса лицензирования в Эстонии можно пройти с помощью цифровых площадок, предоставляемых правительством. В плане цифровизации Эстония, пожалуй, является ведущей среди стран Европейского Союза. Стремясь уменьшить риски отмывания денег, эстонские органы власти предлагают удобный процесс получения лицензии для каждого криптообменника и криптобиржи.
Литва
Регуляторы Литвы активно работают над тем, чтобы не уступать своим соседям из Эстонии в развитии новейших финансовых инструментов. В Литве существует два вида лицензионных разрешений: на обменные сделки (например, конвертацию виртуальных денег клиентов с последующим извлечением комиссионных) и на предоставление депозитных сервисов.
Словакия
Согласно словацкому закону о предотвращении легализации преступных доходов, любой обменник криптовалют, который намерен предлагать услуги по использованию также и фиатных средств или создавать криптокошельки, должен зарегистрироваться в Управлении по лицензированию торговой деятельности.
При получении лицензий компания может организовать криптовалютную биржу. Обычно открытие банковского счета для ведения криптовалютной деятельности затруднено, поэтому для решения этой проблемы многие компании прибегают к различным платежным сервисам (EMI).
Чехия
На территории Чешской Республики криптовалюты не являются официально признанным платежным инструментом, поэтому для работы криптообменника не требуется лицензия. Однако для успешной работы на международном рынке компания может запросить разрешение EMI. В отношении привлечения средств через ICO в Чешской Республике эмиссия и продажа электронных токенов не регламентируется государственным правом, но подпадает при этом под сферу воздействия закона ЕС о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем.
Регистрация криптообменника в ЕС: инструкция
Регистрация криптообменника в ЕС: инструкция. Необходимо выполнить следующие этапы:
- Оформление бумаг на регистрацию криптообменника в ЕС. Этот этап охватывает:
- формирование пакета документации для дистанционной процедуры регистрации криптообменника;
- обеспечение двух электронных подписей;
- оплата госпошлины;
- приготовление первичных отчетностей в фискальные инспекции и регистр бенефициаров;
- аренда юрадреса.
2. Оформление идентификационного номера в налоговой службе в ходе регистрации криптообменника в ЕС. Порядок предусматривает:
- апостильно засвидетельствованный перевод копии директорского паспорта (при заверении не консульством, а зарубежным нотариатом);
- отправка курьерской службой документации, свидетельствующей о получении налогового идентификационного кода, клиенту.
3. Регистрация в базе данных реестра крипто компаний. Сюда включены следующие действия:
- оформление регистрационной документации;
- оплата госпошлин;
- процедура ПОД/ФТ.
Время регистрации криптообменника в ЕС — около 14 дней. Однако нужно принять во внимание, что в случае возникновения вопросов со стороны регистрирующего органа этот период может затянуться еще на две недели.
Регистрация криптообменника в ЕС: документация
Регистрация криптообменника в ЕС: документация. Для начала старта криптопроекта в Европейском Союзе необходимо предоставить следующие документы:
- Нотариально оформленная доверенность на имя юристов нашего консалтингового агентства для регистрации предприятия (в случае удаленной регистрации) — эта документация будет оформлена нами.
- Копии внутреннего и заграничного паспорта руководителя/основателя криптообменника, подтвержденные в нотариальном порядке.
- Регистрационные бумаги — подготовкой которых мы также занимаемся.
Дополнительно клиент должен предоставить нам несколько вариаций наименований криптообменника.
Регистрация криптообменника в ЕС: открытие банковского счета
Регистрация криптообменника в ЕС: открытие банковского счета. Успешная работа криптовалютного обменника невозможна без наличия бизнес-счета для совершения платежей по текущим расходам и оборотного счета для проведения транзакций с пользователями.
Криптообменник, имеющий счет в банке, получает возможность:
- Безопасное хранение средств, исключающее риск их обесценивания.
- Сокращение расходов при взаимодействии с европейскими контрагентами в зоне евро, что быстрее и дешевле по отношению к международной системе быстрых платежей SWIFT.
- Исключение рисков в виде возможных попыток изъятия средств, ареста счетов и других подобных ситуаций.
- Поднятие статуса и репутации криптообменника.
С учетом высоких рисков AML/KYC в криптосфере не все банковские или платежные структуры захотят сотрудничать с обладателями крипто ресурсов. Эксперты нашего консалтингового агентства могут посодействовать в организации площадки для криптобизнеса с учетом всех этих и других важных тонкостей.
Ведь результативный запуск бизнес-проекта в этой сфере подразумевает понимание специфики регистрации криптообменника в ЕС. Также стоит отметить, что банковская сфера в Европе постоянно меняется. Поэтому мы непрерывно следим за ситуацией и имеем обширные деловые отношения, что позволяет нам предлагать лучшие решения для заказчиков.
Регистрация криптообменника в ЕС: наши услуги
Регистрация криптообменника в ЕС: наши услуги. Прежде чем начать процесс регистрации обменника криптовалют в Евросоюзе, необходимо внимательно изучить требования к нему. Мы в PERSPEKTIVA INPEREAL s.r.o. стремимся найти для Вас оптимальное решение и реализовать его в максимально сжатые сроки, оставив Вам время и отсутствие юридических забот. Мы понимаем, как это важно для Вас. Мы предлагаем широкий спектр различных услуг, в том числе:
- организация бизнес-регистрации;
- поиск банковских и коммерческих решений;
- предоставление лицензий на платежи, использование технологий криптовалют;
- создание юридической структуры предприятий финтеха;
- оформление необходимых документов и консультирование по вопросам лицензирования и старта проекта;
- полная поддержка до и после запуска.
Подавая заявку на регистрацию криптообменника в ЕС, Вы можете быть уверены в высоком качестве наших услуг. Ваше повторное обращения к нам — высшая награда и доказательство эффективности нашей работы.
Кроме того, в наши дополнительные услуги входят:
- бухгалтерский учет;
- налоговая отчетность;
- аренда или покупка недвижимости;
- помощь в получении ВНЖ и ПМЖ:
- трудоустройство.
Почему мы?
Почему мы? Благодаря профессиональной поддержке трудности регистрации обменников криптовалют в ЕС могут быть уменьшены. Среди достоинств компании PERSPEKTIVA INPEREAL s.r.o. можно отметить следующие аспекты:
- Высокая степень специализации в области финтеха и криптовалют.
- Обширный выбор юрисдикций и платежных решений.
- Комплексное обслуживание «под ключ».
- Всесторонняя поддержка проекта до и после запуска.
- Транспарентная ценовая политика без скрытых затрат.
- Индивидуальный подход к каждому клиенту.
- Долгосрочный опыт работы в данной сфере — 20 лет.
- Высокая квалификация сотрудников.
Обладая многолетним опытом в области финтеха и криптовалют, наше консалтинговое агентство может быстро и результативно организовать регистрацию Вашего криптообменника в правовых рамках Европейского Союза.
Свяжитесь с нашими специалистами, чтобы получить бесплатную консультацию.